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西安破获一特大传销团体 10个"老总"被抓

2015-08-13 09:49:52来源:优势财经作者:天天理财

 西安破获一特大传销团体 10个

  现场图片

  优势财经网讯:日前,西安市公安局经过一个月的艰苦侦查,成功打掉一个盘踞在浐灞、经开地区的特大传销团伙,捣毁传销窝点212个,抓获、清查传销人员560余人,其中“经理级”以上骨干人员41人,10名主犯无一漏网;冻结涉案账户129个,涉案资金300余万元;500余名传销参与人员经过信息采集、训诫,已移交当地工商部门处理。

  侦查:

  传销团伙盘踞在浐灞、经开仅“老总”级就有10人

  6月29日,西安市公安局接到线索,浐灞、经开地区盘踞着一个特大传销团伙,涉案人员众多,涉及全国多个省市区,这是西安迄今为止发现的最大的传销团伙。市委常委、市公安局局长任军号作出批示,要求“立即侦办,果断打掉”。由市局经侦支队及相关部门组成的专案组当即成立。经过初步侦查,专案组迅速锁定16名重点嫌疑人,此案骨干成员为76人,其中“老总”级10名、“总管”级31名、“经理”级35名,分别为山东、黑龙江、河南、新疆、贵州等地人员,主要居住在凤城一路、浐灞半岛等区域。进一步的实地勘查和摸排中,专案组确定了212处窝点,并查明了该团伙的整个资金往来,锁定藏匿在山东日照的首犯,确定了该传销团伙A、B、C、D、E五个层级结构和人员构成,共涉及623人。

  专案组一方面紧急派员赴山东日照展开秘密调查,一方面加快调查所有账户的资金流向,同时报请省公安厅、公安部,将该案列为公安部督办案件,以便根据调查进展适时发起集群战役。

  收网:

  106个涉案账户集中冻结 一日捣毁212个传销窝点

  经过37天艰苦而缜密的侦查,专案组基本掌握了该案所有主犯的犯罪证据和活动轨迹。8月7日,专案组召集未央、经开、沣东、浐灞、灞桥警方及相关部门,全面下达统一收网行动命令。

  当日上午7时30分,在山东省,侦查组开始对该案首犯及其妻实施秘密抓捕,对涉及山东济南的23个涉案账户进行集中冻结,固定全案关键证据,冻结、扣押涉案车辆、房产。

  9时30分,西安市10个抓捕组同时对10名主犯秘密抓捕,对西安106个涉案账户进行集中冻结。

  截至当日下午5时,该案首犯及9名主犯到案,涉案的129个银行账户全部冻结,76名骨干人员(“经理”级以上)全部采取上网追逃措施。

  8日凌晨4时,集中抓捕、清查战役正式打响,790余名警力集结浐灞半岛,对涉及传销的7个住宅区域展开集中抓捕、清查行动。捣毁窝点212个,现场抓获骨干人员19人,清查参与人员519人。

  8日上午9时,该案最后一名主犯到案。

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